Procuradoria dos EUA anuncia apreensão histórica de US$ 3,36 bilhões em criptomoeda em conexão com fraude do Silk Road Dark Web | USAO-SDNY

Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e Tyler Hatcher, agente especial encarregado do Internal Revenue Service, Criminal Investigations, Los Angeles Field Office (“IRS-CI”), anunciaram hoje que James Zong pediu culpado de fraude. Telegrafado em setembro de 2012, quando obteve ilegalmente mais de 50.000 bitcoins do mercado darknet Silk Road. ZHONG se declarou culpado na sexta-feira, 4 de novembro de 2022, perante o juiz distrital dos EUA Paul J.

Em 9 de novembro de 2021, de acordo com um mandado de busca de construção judicialmente autorizado da casa de ZHONG em Gainesville, Geórgia, aproximadamente 5.067.178.51897 bitcoins foram apreendidos pela polícia, avaliados em mais de US$ 3,36 bilhões. Este foi o maior confisco de criptomoeda na história do Departamento de Justiça dos EUA e hoje continua sendo o segundo maior confisco financeiro do departamento de todos os tempos. O governo está tentando confiscar aproximadamente 51.680,32473733 Bitcoins; a participação de 80% da ZHONG na RE&D Investments, LLC, uma empresa sediada em Memphis com participações imobiliárias significativas; $ 661.900 em dinheiro confiscados da casa de ZHONG; E muitos minerais confiscados da casa de ZHONG.

O procurador dos EUA Damien Williams disse: “James Chung cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou quase 50.000 bitcoins do Silk Road. A mais recente tecnologia de rastreamento de criptomoedas e o bom e velho trabalho policial, a polícia identificou e restaurou uma quantidade impressionante de receitas do crime. no fundo da lata de pipoca.”

“O Sr. Zhong realizou um esquema sofisticado projetado para roubar bitcoin do famoso mercado Silk Road”, disse Tyler Hatcher, agente especial do IRS. The Dark Web Mystery. Os agentes especiais do IRS-CI são os melhores do mundo em buscar dinheiro pelo ciberespaço ou onde quer que nossas investigações financeiras nos levem. Continuaremos a trabalhar com nossos parceiros na Procuradoria dos EUA para rastrear esses criminosos e levá-los à justiça.”

De acordo com alegações feitas em arquivamentos no Tribunal Federal de Manhattan e declarações feitas durante os processos judiciais:

esquema de golpe ZHONG

A Rota da Seda era um mercado negro “escuro” da Internet. De aproximadamente 2011 até 2013, a Rota da Seda foi usada por vários traficantes e outros vendedores ilegais para distribuir grandes quantidades de drogas ilegais e outros bens e serviços ilícitos a muitos compradores e lavar todo o dinheiro que passa por ela. Em 2015, após um julgamento inovador por este escritório, o fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, foi condenado por um júri unânime e sentenciado à prisão perpétua.

Em setembro de 2012, ZHONG executou um esquema de fraude do Silk Road de seu dinheiro e propriedade (a) estabelecendo uma cadeia de cerca de nove contas do Silk Road (“contas de fraude”) de forma a ocultar sua identidade; (b) lançar mais de 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento de retirada do Silk Road para liberar quase 50.000 BTC do sistema de pagamento baseado em Bitcoin para contas ZHONG; e (c) transferir Bitcoin para uma variedade de endereços separados também sob o controle da ZHONG, tudo de uma maneira projetada para evitar divulgação, anonimato e propriedade e ofuscação da fonte Bitcoin.

Durante a execução do golpe em setembro de 2012, a ZHONG não listou nenhum item ou serviço à venda na Rota da Seda e não comprou nenhum item ou serviço na Rota da Seda. ZHONG registrou contas, fornecendo as informações mínimas exigidas pelo Silk Road para criar a conta; As contas fraudulentas eram apenas um canal para ZHONG fraudar a Rota da Seda do Bitcoin.

ZHONG financiou as contas fraudulentas com um depósito inicial entre 200 e 2.000 bitcoins. Após o depósito inicial, ZHONG rapidamente fez uma série de saques. Por meio de seu esquema de fraude, ZHONG conseguiu retirar bitcoins do Silk Road várias vezes mais do que havia depositado inicialmente. Por exemplo, em 19 de setembro de 2012, ZHONG depositou 500 bitcoins na carteira do Silk Road. Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, ZHONG fez cinco saques de 500 bitcoins em rápida sucessão – em outro significado, no mesmo segundo – resultando em um lucro líquido de 2.000 bitcoins. Como outro exemplo, uma conta fraudulenta diferente fez 1 depósito e mais de 50 Saques de Bitcoin antes que a conta fique inativa. ZHONG tirou esse bitcoin da Rota da Seda e, em poucos dias, combinou-o em duas somas de alto valor.

Quase cinco anos após a fraude de ZHONG, em agosto de 2017, somente graças à posse de 50.000 Bitcoins obtidos ilegalmente do Silk Road por ZHONG, ZHONG recebeu uma quantidade idêntica de criptomoeda relacionada – 50.000 Bitcoin Cash (“”” BCH Crime Proceeds”) – um prêmio de 50.000 BTC. Em agosto de 2017, no hard fork, o bitcoin foi dividido em duas criptomoedas, bitcoin tradicional e bitcoin cash (“BCH”). Quando essa divisão ocorreu, qualquer endereço Bitcoin que continha um saldo Bitcoin (assim como os endereços ZHONG) agora tinha exatamente o mesmo saldo na blockchain Bitcoin e na blockchain Bitcoin Cash. Em agosto de 2017, a ZHONG possuía 50.000 BCH, além dos 50.000 Bitcoin obtidos ilegalmente pela ZHONG da Silk Road. Posteriormente, ZHONG foi trocado por meio de uma exchange de criptomoedas offshore de todos os produtos do crime BCH por Bitcoin adicional, que totalizou aproximadamente 3.500 Bitcoin em produtos adicionais do crime. Coletivamente, no quarto trimestre de 2017, a ZHONG possuía aproximadamente 53.500 BTC em receitas totais do crime (“produtos do crime”).

Apreensão de bens expropriados pelo governo

Em 9 de novembro de 2021, de acordo com um mandado de busca judicial autorizado (a “Pesquisa”), os agentes do IRS-CI recuperaram aproximadamente 50.491.06251.844 bitcoins em produtos do crime da casa ZHONG em Gainesville, Geórgia. Especificamente, a aplicação da lei identificou 50.491,06251844 Bitcoin de aproximadamente 53.500 Bitcoin Crime Proceeds(a) em um cofre subterrâneo; e (b) em um computador de placa única que foi mergulhado sob cobertores em uma lata de pipoca armazenada no armário do banheiro. Além disso, a aplicação da lei recuperou $ 661.900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (um bitcoin real) com um valor aproximado de 174 bitcoins, um adicional de 11.1160005300044 bitcoins, quatro barras de prata de uma onça, três barras de ouro de uma onça e quatro barras de prata de onça. Cor e moeda dourada.

A partir de ou por volta de março de 2022, a ZHONG começou voluntariamente a entregar bitcoins adicionais ao governo aos quais a ZHONG teve acesso e que não se dissipou. No total, a ZHONG entregou voluntariamente 1.004,14621836 Bitcoins adicionais.

procedimentos de confisco

Em conexão com a confissão de culpa da ZHONG, em 4 de novembro de 2022, o juiz Gardephe entrou com uma ordem de consentimento preliminar para confisco com relação a bens específicos e ativos alternativos/julgamento monetário para o confisco da participação da ZHONG nos seguintes bens:

  • a participação de 80% da ZHONG na RE&D Investments, LLC, uma empresa sediada em Memphis com participações imobiliárias significativas;
  • $ 661.900 em moeda dos Estados Unidos confiscados da casa de ZHONG em 9 de novembro de 2021;
  • Os itens de metal, consistindo de quatro barras prateadas de 30 gramas, três barras douradas de 30 gramas, quatro barras prateadas de 10 onças e uma moeda dourada, foram todos confiscados da casa ZHONG em 9 de novembro. , 2021;
  • 11.1160005300044 Bitcoin perdido da ZHONG House em 9 de novembro de 2021;
  • 25 moedas Casascius (bitcoin físico) com valor aproximado de 174 bitcoins, apreendidas em massa da casa de ZHONG em 9 de novembro de 2021;
  • 23.7112850 Bitcoin Fornecido pela ZHONG em 27 de abril de 2022;
  • 115.02532155 Bitcoin enviado por ZHONG em 28 de abril de 2022; E a
  • 4.57427222 Bitcoin foi disponibilizado pela ZHONG em 8 de junho de 2022.

Hoje em Estados Unidos x Ross Ulbricht, S1 14 S. 68 (LGS), o governo apresentou uma solicitação para inserir uma ordem de confisco inicial alterada, buscando o confisco de aproximadamente 5.1351,89785803 Bitcoins rastreáveis ​​ao Silk Road, avaliados em aproximadamente US$ 3.388.817.011,90 no momento da apreensão, como segue:

  • 50491.06251844 Bitcoin confiscado da casa ZHONG em 9 de novembro de 2021;
  • 825.38833159 Bitcoin Enviado por ZHONG em 25 de março de 2022; E a
  • 35.4470080 Bitcoin Fornecido pela ZHONG em 25 de maio de 2022.

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Zong, 32, de Gainesville, Geórgia, e Athens, Geórgia, se declarou culpado de uma acusação de fraude telefônica, que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão.

A pena máxima possível neste caso é determinada pelo Congresso e é fornecida aqui apenas para fins informativos, pois qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz. ZHONG está programado para ser sentenciado pelo juiz Gardephe em 22 de fevereiro de 2023, às 15h.

O Sr. Williams elogiou o excelente trabalho do Internal Revenue Service, Criminal Investigations Western Cybercrime Unit do Los Angeles Field Office. O Sr. Williams também agradeceu ao Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clark em Athens, Geórgia, por seu apoio e assistência no caso.

A Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do Escritório está supervisionando o julgamento deste caso. Procurador-Geral Adjunto David R. Felton é o responsável pelo caso.

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